重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

      重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2007年4月9日以传真、当面送交和挂号的方式发出。会议于2007年4月19日下午在公司办公大楼七楼会议室以现场方式召开，应到董事9人，亲自出席会议董事5人，董事胡玉林、王鹏委托董事叶建桥代为表决，独立董事刘星、刘红宇委托独立董事郑友三代为表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

      1、《关于会计*策变更的议案》：

      会议审议通过了《关于会计*策变更的议案》，同时授权经理办公会修改公司相关财务管理办法。

      表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。

      2、《公司2007年第一季度季度报告》：

      表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。

      3、《关于提取公司高级管理人员奖励基金的议案》。

      表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。

      特此公告

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董   事   会

二00七年四月十九日